Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 03-Ιουν-2010 11:55

Forthnet: Τακτική Γ.Σ. στις 25/6 για εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 25/6, ημέρα Παρασκευή, έχει προγραμματίσει η Forthnet, όπου μεταξύ άλλων θα ανακοινωθεί η εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποοηθεί στις 12:30 στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσεως 1/1/2009 έως 31/12/2009.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 1/1/2010 έως 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2009 και προέγκριση και καθορισμός παροχών και αμοιβών για τη χρήση 2010.

5. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Ανακοίνωση για την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7. Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της Εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών της μέσω του Χ.Α., που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της το 2008 και λήψη απόφασης για την αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Διάφορες ανακοινώσεις-Γενική Ενημέρωση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε: Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών)