PC Systems: Στις 25/6 η τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της PC Systems, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2009.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ?εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2009 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009)

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009).

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2010 (από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010)

6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα.

7. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για αγορές συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας

8. Τροποποίηση του εγκριθέντος από την προηγούμενη Τακτική Γενική συνέλευση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

9. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών, κατ΄ άρθρο 16 ΚΝ 2190/20, ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το Ν. 3604/2007, σε απασχολούμενους στην Εταιρία ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας

11. Έγκριση, προέγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920.

12. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

13. Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.