Sato: Στις 24/6 η τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών και ΑΜΚ

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Sato, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των αποτελεσμάτων του 2009 καθώς και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επένδυση.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο από 01.01.2009 - 31.12.2009.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2009.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31.12.2009.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 (εταιρικών και ενοποιημένων) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, καθώς και καθορισμός ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 8ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και λοιπών αποθεματικών για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε επένδυση που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3299/2004 με αύξηση της ονομαστική αξίας των μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 9ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 24-6-2010 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 6η του μηνός Ιουλίου του 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας.