Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 31-Μαϊ-2010 18:04

ΕΛΓΕΚΑ: Στις 28/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Για τις 28/6, ημέρα Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΓΕΚΑ, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η παροχή έγκρισης προγράμματος για την αγορά ιδίων μετοχών.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ", καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Εχεδώρου-ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ΔΑ 13, Ο.Τ. 31- Β΄ ΦΑΣΗ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και της διάθεσης των κερδών της χρήσης.

2. Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2009.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2009.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2010.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2010.

6. Παροχή έγκρισης προγράμματος για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Επικύρωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

9. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.