Μαΐλλης: Στις 28/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 28 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, αποφάσισε η Μαΐλλης, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στο Ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE (αίθουσα ΑΔΩΝΙΣ) στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Κολοκοτρώνη 34, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. 

3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και καθορισμός της ιδιότητάς των ως ανεξαρτήτων ή μη. 

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού. 

5. Επικύρωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής. 

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010) και καθορισμός της αμοιβής τους. 

7. Έγκριση συμβάσεων, αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ. 

8. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της επωνυμίας αυτής, λόγω μερικής αλλαγής της επωνυμίας. 

9. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπληρωθεί η υπάρχουσα διατύπωση του σκοπού αυτής. 

10. Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προκειμένου να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός των μελών του από 7 σε 9 μέλη. 

11. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προκειμένου να προστεθεί διάταξη σχετική με την δυνατότητα διορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους μετόχους Μ.Ι. Μαΐλλη και Horqueta Holdings Limited, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920. 

12. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. 

13. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

14. Διάφορα θέματα.