Profile: Στις 22/6 η ετήσια τακτική Γ.Σ. για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις 22/6, ημέρα Τρίτη, αποφάσισε η διοίκηση της Profile, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199).

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009). 

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και της σχετικής ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 

3. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009. 

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.01.2009-31.12.2009 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2010-31.12.2010. 

6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο τόσο των ετησίων όσο και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας χρήσεως 2010 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα. 

8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Αudit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. 

9. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 

10. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

11. Παροχή ειδικής αδείας αναφορικά με συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το ΔΣ της εταιρείας. 

12. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών, κατ΄ άρθρο 16 ΚΝ 2190/20, ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το Ν. 3604/2007, σε απασχολούμενους στην Εταιρία ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. 

13. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 

14. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 22ας Ιουνίου 2010, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α?) Επαναληπτική Συνέλευση στις 8 Ιουλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που ευρίσκονται στην Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199)