Μπήτρος: Στις 25/06 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Στις 25/06 έχει οριστεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Μπήτρος, με θέμα μεταξύ άλλων την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσεως 01/01/2009 - 31/12/2009 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Διάθεση κερδών. 

3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσεως 2009. 

4. Απόφαση ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2009 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2010. 

6. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2010. 

7. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 

8. Εκλογή νέων μελών διοικητικού συμβουλίου. 

9. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

10. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί εταιρικού σκοπού. 

11. Ανακοινώσεις και προτάσεις.