Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 25-Μαϊ-2010 15:12

Vell: Τακτική Γ.Σ. στις 16/6

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τακτική γενική συνέλευση για τις 16 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, έχει προγραμματίσει η Vell, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και στα επί της οδού Τατοΐου, αριθμ. 112 γραφεία της εταιρείας (2ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης είναι τα εξής:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2009 -31/12/2009 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009.

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009.

5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του.

6) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

8) Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.
5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.

9) Τροποποίηση του άρθρου 3 ("Έδρα") του Καταστατικού της εταιρείας.

10) Τροποποίηση του άρθρου 2 ("Σκοπός") του Καταστατικού της εταιρείας.

11) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε: Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 29/06/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30.