Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 25-Μαϊ-2010 10:20

Κανάκης: Στις 21/6 η τακτική Γ.Σ. για ΑΜΚ και μέρισμα

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κανάκης, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 2.925.000 ευρώ καθώς και η διάθεση των κερδών και η καταβολή μερίσματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

2. Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009).

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσης 2009, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.925.000,00), με κεφαλαιοποίηση: α) του συνόλου των αποθεματικών άρθρων 8 ν.2579/98, ν.1828/89 και ν.3220/2004, β) μέρους του αποθεματικού εύλογης αξίας και γ) μέρους του Αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", η οποία αύξηση θα υλοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

8. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007.

10. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α΄) Επαναληπτική Συνέλευση στις 2 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή.