Cyclon: Στις 11/06 η τακτική Γ.Σ.

Στις 11/06 έχει οριστεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, με θέμα μεταξύ άλλων τη έγκριση ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ. 

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ως άνω γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009-31.12.2009) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 

3. Λήψη απόφασης για την μή διανομή κερδών. 

4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6. Εγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 και προέγκριση αμοιβής αυτών για το 2010. 

7. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 

8. Έγκριση Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 μέχρι του ποσού των €20.000.000 για την εξόφληση βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και την χρηματοδότηση μέρους νέων επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους ειδικώτερους όρους με τις τράπεζες και να επιληφθεί των διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με την έκδοση αυτού. 

9. Παράταση της διάρκειας της εταιρείας.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.