Motor Oil: Στις 27/5 η τακτική Γ.Σ. για έγκριση μερίσματος

Για τις 27 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, έχει ποργραμματίσει η Motor Oil την τακτική γενική συνέλευση, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η έγκριση του μερίσματος και η εκλογή μελών νέου Δ.Σ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων.

Τα θέματα της ημερήσια διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 

3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. 

4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008. 

5. Έγκριση μερίσματος. 

6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

7. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2010. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος). Η σχετική προθεσμία κατάθεσης των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων για τη συμμετοχή τους στην Επαναληπτική Συνέλευση θα είναι η Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010.