Ανδρομέδα: Διανομή μερίσματος €0,103871 αποφάσισε η τακτική Γ.Σ.

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,103871 ανά μετοχή αποφάσισε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust Ανδρομέδα. Όπως αναφέρετια σε σχετική ανακοίνωση, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Απριλίου και παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 54 μέτοχοι κατέχοντες 13.574.940 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 49,36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 22α Απριλίου 2010.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης η Διοίκηση της εταιρείας πραγματοποίησε σύντομη αναφορά στις εξελίξεις κατά τη χρήση 2009, χρήση κατά την οποία η εταιρεία επέστρεψε στην κερδοφορία παρά τη δυσμενή συγκυρία η οποία χαρακτήρισε κυρίως το πρώτο και τέταρτο τρίμηνο του 2009.

Αναλυτικά, η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε:

* Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.09-31.12.09 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους, ποσού ευρώ 2.838.450,72 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,103871 ευρώ ανά μετοχή, συνυπολογιζομένων των 173.309 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2009 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος ʼυλων Τίτλων κατά την 26η Απριλίου 2010 (record date) Από την 22α Απριλίου 2010, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 29 Απριλίου 2010 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

* Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε, με μετοχές 10.125.050 (ποσοστό 36,82%), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.09-31.12.09.

* Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και συγκεκριμένα, την κα Πηνελόπη Παλαβίδου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παπακανδεράκη Σταύρο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την απόφαση που θα εκδοθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

* Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2009.

* Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.

* Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ανανέωσε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία με την ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. που είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Ανανέωσε τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/2/2009 και β) Ανανέωσε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/2/2009. Η διάρκεια των δύο συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους.

* Επί του εβδόμου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 9/10/2009 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.