Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 15-Απρ-2010 13:20

ΟΠΑΠ: Τακτική Γ.Σ. στις 10/5

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τακτική γενική συνέλευση για τις 10 Μαΐου έχει προγραμματίσει το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή των κερδών του 2009 και η επικύρωση εκλογής νέων μελών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 10η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62 - Περιστέρι Αττικής,

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας.

5. Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές της Eταιρείας κατά την δέκατη (10η ) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009).

6. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας για την τρέχουσα ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010).

7. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών για την τρέχουσα ενδέκατη (11η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010) και ορισμός της αμοιβής τους.

8. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

9. Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

11. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Eταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

12. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Μαΐου 2010, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 20η Μαΐου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία και έδρα της εταιρείας.