Frigoglass: Στις 14/05 η τακτική Γ.Σ. για έγκριση διάθεσης κερδών

Στις 14/05 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση της Frigoglass, με θέμα μεταξύ άλλων τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, το προσωπικό της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 

1)Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). 

2)Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

3)Έγκριση για τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). 

4)Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2009. 

5)Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009), καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010). 

6)Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

7)Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Mαϊου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις.

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους.