ΤτΕ: Στις 27/4 η τακτική γενική συνέλευση

Την Τρίτη 27 Απριλίου 2010 ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των καθαρών κερδών και το ύψος του μερίσματος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2009.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009.

3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2009 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 228.160.613, ως εξής:

- Για μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (12% του μετοχικού κεφαλαίου) ευρώ 13.309.473.
- Για αύξηση του έκτακτου αποθεματικού ευρώ 17.500.000.
- Για πρόσθετο μέρισμα 1,73 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 34.366.253.
- Για φόρο μερισμάτων (ʼρθρο 6, Ν. 3296/2004) ευρώ 15.891.909.
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 147.092.978.

5. Ανακοίνωση της εκποίησης των μετοχών που προέκυψαν από τα αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας [Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 8/10.6.2008, Φ.Ε.Κ. Α΄ 107/11.6.2008].

6. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.

7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2010.

9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2009.

10. Εκλογή Συμβούλων.

11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2010.

12. Λοιπές Ανακοινώσεις.