ΟΠΑΠ: Στις 18/12 η έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009 ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ, στην οποία μεταξύ άλλων θα εκλεχθεί νέο διοικητικό συμβούλιο. Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Επικύρωση της εκλογής ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της κυρίας Μαρίνας Μασσαρά σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους Νικολάου Παυλιά για το υπόλοιπο της θητείας του.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008.

4. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

5. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για την υποβολή στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως) προς έγκριση και δημοσίευση, του πρακτικού της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και του πρακτικού της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και, γενικά, για κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της 5ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 18ης Δεκεμβρίου 2009, η γενική συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου την 24η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη.