Jumbo: Η εκλογή νέου Δ.Σ. στην τακτική γ.σ. της 9ης/12

Η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην έκτακτη γενική συνέλευση της Jumbo στις 9 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής. 

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης -σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ? αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ΄ αυτών. 

2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας και της διανομής των κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 έως 30.06.2009 και λήψη απόφασης για τον τρόπο και χρόνο διάθεσης του μερίσματος. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009. 

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2008 μέχρι 30.6.2009. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008. 

8. Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην άνω συνέλευση, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται σε Α. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 23 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, στην άνω A. Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται σε Β. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.