HOL: Στις 30/9 η έκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 προγραμματίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Hellas On Line, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της εισφοράς και απορρόφησης του ως άνω κλάδου της εταιρείας "Vodafone-Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών". 

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης της Σύμβασης - Πλαίσιο μεταξύ της εταιρείας, των μετόχων αυτής, Ιντρακόμ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και World Equities Investments Holdings S.A., καθώς και της εταιρίας "Vodafone-Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών", σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

2. Έγκριση της εισφοράς και απορρόφησης από την εταιρεία του κλάδου της εταιρίας "Vodafone-Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93 και έγκριση των όρων της προς υπογραφή συμβολαιογραφικής σύμβασης απόσχισης - εισφοράς - μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του ως άνω κλάδου.

3. Παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης για την υπογραφή, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας της συμβολαιογραφικής σύμβασης απόσχισης - εισφοράς - μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του ως άνω κλάδου και για την εκτέλεση κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης - εισφοράς του ως άνω κλάδου.

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της εισφοράς και απορρόφησης του ως άνω κλάδου της εταιρίας "Vodafone-Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών", με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών υπέρ το άρτιο με βάση τη λογιστική αξία (καθαρή θέση) του εν λόγω κλάδου. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

5. Τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 2, 19 και 24 του Καταστατικού της εταιρείας.

6. Επικύρωση εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, το οποίο είχε εκλεγεί κατά τη με ημερομηνία 25/8/2009 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

7. Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρείας.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η α΄ επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 14/10/2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ενώ η τυχόν β΄ επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 26.10.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω έκτακτης γενικής συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.