Προοδευτική: Στις 11/8 η β΄ επαναληπτική έκτακτη Γ.Σ.

Στις 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της Προοδευτικής. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά από απόφαση τόσο της πρώτης επαναληπτικής της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 27.07.2009 όσο και της από 27.07.2009 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, λόγω μη επιτεύξεως νόμιμης απαρτίας με την παρουσία του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όπως απαιτείται, για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 15.06.2009 δημοσιευμένης πρόσκλησης, η δεύτερη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την 11ην Αυγούστου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Ξενοδοχείο PARK, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας 10 - Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Ι. Λήψη απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας:

α. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.

β. Με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην Εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.

γ. Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και την έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920.

δ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

II. Εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ και κάθε σχετικού θέματος.

IΙΙ. Διάφορες ανακοινώσεις.

Εχει ήδη τεθεί, με την προηγούμενη πρόσκληση της 15.07.2009, στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στο διαδικτυακό τόπο τόσο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) www.ase.gr όσο στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.proodeftiki.gr η Εκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με την Ενότητα 4 του νέου Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά με την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στην οποία υπάρχουν αναλυτικές λεπτομέρειες επί των θεμάτων της παρούσης, καθώς επίσης και η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, στις οποίες υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους το Δ.Σ. προτείνει την σχετική κατάργηση του δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης και της αιτιολόγησης της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών.