ΣΑΟΣ: Στις 10/8 η ετήσια γενική συνέλευση

Στις 10 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΑΟΣ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Κατά τη διάρκεια της, θα ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τα οποία είναι:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης 2008 (από 1.1.2008 έως 31.12.2008) μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2008.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή - λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 01/01/2009 έως 31/12/2009.

5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ.

6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων

7. Επικύρωση εκλογής μέλους διοικητικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8. Συμπληρωματική εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Για να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οφείλουν:

α) Εάν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Καμαριώτισσα Σαμοθράκης).

β) Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Καμαριώτισσα Σαμοθράκης). Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και δέσμευσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Η ετήσια γενική τακτική συνέλευση των μετόχων της ΣΑΟΣ θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.