Q&R: Νέο διοικητικό συμβούλιο

Νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Quality and Reability, η οποία έλαβε χώρα στις 30/06/2009. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνεδρίασε νόμιμα και έλαβαν μέρος 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.158.410 ψήφους ήτοι ποσοστό 30,22%.

Αναλυτικά, η συνέλευση αποφάσισε:

* Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2008, ήτοι από 01-01-2008 έως 31-12-2008, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

* Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2008 έως 31-12-2008.

* Εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Ανδρέα Τσαμάκη του Δημητρίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 17101 και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Βασίλειο Χαρίση του Κων/νου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 15141 της ελεγκτικής εταιρείας BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. για την χρήση 01/01/2009 - 31/12/2009.

* Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι 30/06/2010. Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα κάτωθι :
- Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος Δ.Σ. - εκτελεστικό μέλος,
- Θεόδωρος Καραγιάννης, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - εκτελεστικό μέλος
- Νικόλαος Πασχαλάκης, διευθύνων σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος,
- Λάμπρος Καρατάσιος , μη εκτελεστικό μέλος,
- Κωνσταντίνος Μπλάθρας - μη εκτελεστικό μέλος,
- Γεώργιος Σταθάκος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- Ιωάννης Καλάντζάκης - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όρισε τους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκο και Γιάννη Καλαντζάκη ως μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.

* Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2009 - 31/12/2009.

* Αποφάσισε την σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και εξέλεξε ως μέλη αυτής τους κ.κ. Λάμπρο Καρατάσιο, Κων/νο Μπλάθρα, και Ιωάννη Καλαντζάκη.

* Αποφάσισε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.

Παράλληλα, την ίδια μέρα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα. Στην ίδια συνεδρίαση παρασχέθηκαν δικαιώματα διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καραγιάννη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Πασχαλάκη οι οποίοι να δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά.