Vell Group: Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

Νέο οκταμελές διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Vell Group, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2009. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 71,93% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 24.082.550 κοινές μετοχές επί συνόλου 33.480.000 κοινών μετοχών.

Αναλυτικά, στη συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη σύνταξη και των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσης 2008.

3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2009 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Δημήτριος Σμαΐλης του Χρήστου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 12221 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Παντελής Φρίμας του Παναγιώτη με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 17231.

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2008.

5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2009, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2010.

6) Εκλέχθηκε νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:
(1) Κων/νος Βελάνης του Βασιλείου, Επιχειρηματίας,
(2) Δημήτριος Μάρκου του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος,
(3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Έμπορος,
(4) Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά, Ιδιωτικός Υπάλληλος,
(5) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα, Ιδιωτικός Υπάλληλος,
(6) Παναγιώτης Αδαμάντιος Ραδικόπουλος του Νικολάου, Οικονομολόγος,
(7) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Δικηγόρος,
(8) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Οικονομολόγος,

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 30/06/2014.

7) Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Νικόλαο Τσουτσάνη, Κωνσταντίνο Βελάνη και Παναγιώτη Αδαμάντιο Ραδικόπουλο.

8) Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.

9) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, την ίδια ημέρα 30/06/2009 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

(1) Κων/νος Βελάνης του Βασιλείου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
(2) Δημήτριος Μάρκος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
(3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
(4) Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
(5) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος
(6) Παναγιώτης Αδαμάντιος Ραδικόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
(7) Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
(8) Κων/νος Τζέλλος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή ενός από αυτούς κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού είτε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μάρκου του Νικολάου είτε ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου.