Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δευτέρα, 29-Ιουν-2009 11:29

Σέλμαν: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 26/6 ανακοίνωσε η Σέλμαν.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο: Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα δεύτερο: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής xρήσης 2008.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν αυτές που θα καταβληθούν κατά τη χρήση 2009.

Θέμα τέταρτο: Έγινε εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής xρήσης.

Θέμα πέμπτο: Έγινε εκλογή της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα έκτο: Παρασχέθηκε η άδεια της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν στις Διοικήσεις εταιρειών με τον ίδιο σκοπό κατά το άρθρο 23α και 24 του Ν. 2190/20.

Θέμα έβδομο: Ανακοινώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27.02.2009 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας να μην προχωρήσει άμεσα σε εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ν.Γλύκα.

Θέμα όγδοο: Εγκρίθηκε η μη υλοποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan) προς στελέχη της Εταιρείας και η έναρξή του μετατέθηκε για το έτος 2010.

Θέμα ένατο: Εγκρίθηκαν οι όροι της σύμβασης δανείου που χορήγησε ο βασικός μέτοχος κ. Π.Ηλιάδης προς την εταιρεία και η τροποποίηση του εν λόγω δανείου ώστε να είναι άτοκο. Επιπλέον ανακοινώθηκε η πρόθεση της εταιρείας να εκποιήσει ορισμένα ακίνητά της και εγκρίθηκαν οι όροι μεταβίβασης των εν λόγω ακινήτων, σε περίπτωση που αγοραστής είναι ο βασικός μέτοχος κ. Π.Ηλιάδης ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Θέμα δέκατο: Η Συνέλευση των Μετόχων ενημερώθηκε για τις διεταιρικές σχέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14:40 09/09

Reuters: Το "πάρτι" τέλειωσε για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα από τους δασμούς και τον "πόλεμο" τιμών στην Κίνα

11:35 09/09

Mega συμφωνία - ορόσημο για τον κλάδο της εξόρυξης: Η Anglo American συγχωνεύεται με την Teck Resources

Δημιουργούν έναν "γίγαντα" $53 δισ.. Από τα μεγαλύτερα deals στον μεταλλευτικό κλάδο της 10ετίας.

11:32 09/09

Στα χέρια του πρωτότοκου υιού Μέρντοχ η αυτοκρατορία των 3,3 δισ. δολαρίων

"Χρυσή" αποχώρηση $1,1 δισ. για Προύντενς, Ελίζαμπεθ και Τζέιμς Μέρντοχ.

11:19 09/09

CEO UniCredit: "Στην Ελλάδα είμαστε ευπρόσδεκτοι"

Απαντά στους επικριτές του για πιθανή εξαγορά της γερμανικής Commerzbank.

10:27 09/09

Τραπεζικό deal 16 δισ. ευρώ στην Ιταλία: Η Monte Paschi αποκτά τον έλεγχο της Mediobanca

Η συμφωνία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

10:00 09/09

ABN Amro: Η ολλανδική κυβέρνηση μειώνει το μέριδιό της στην τράπεζα

Περιορίζει σταδιακά τις συμμετοχές της στην ολλανδική τράπεζα.

07:41 09/09

Creta Farms: Σώθηκε ο τζίρος αλλά οι ζημιές εκτινάχθηκαν στο 1 εκατ. - Πού ποντάρει

Η κρητική αλλαντοβιομηχανία διατήρησε σχεδόν αμετάβλητο τον τζίρο της στα 146 εκατ. ευρώ. Η πτωτική αγορά των αλλαντικών και η πίεση του ανταγωνισμού.

07:31 09/09

STIQ: Επεκτείνεται σε νέες πόλεις και "κοιτάζει" προς το εξωτερικό η startup που αλλάζει το delivery

Η STIQ ιδρύθηκε από τον Κ. Δάβαρη και λειτουργεί φυσικά καταστήματα και cloud kitchens - δηλαδή επαγγελματικούς χώρους μαγειρικής που εξυπηρετούν online παραγγελίες.