Αθηνά: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2009 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αθηνά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι κομιστές 39.587.682 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 80,54% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Αναλυτικά, οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι οι εξής:

Θέματα 1ο- 4ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με παμψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εταιρικές και ενοποιημένες), τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1-31/12/2008.

Στη συνέχεια με ονομαστική ψηφοφορία η οποία πραγματοποιήθηκε, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων απήλλαξε με παμψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους Ισολογισμούς - Αποτελέσματα για τη διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 1/1- 31/12/2008.

Θέμα 5ο

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με παμψηφία την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας, προς εναρμόνισή τους με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αναμόρφωση και τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.

Θέμα 6ο

Η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Καταστατικού, προβαίνει με παμψηφία στην εκλογή του κ. Γεωργίου Δεληγιάννη του Νικολάου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 15791 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας και του κ. Ιωάννη Μακρή του Θεοδώρου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 28131 ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας, Ελεγκτών της εταιρίας «GRANT THORNTON A.E.? Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, για την χρήση 1/1 - 31/12/2009 και συγχρόνως εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Θέμα 7ο

Η Γενική Συνέλευση προέγκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2009.

Θέμα 8ο

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 1/1 - 31/12/2008 και απαλλάσσει τα μέλη του από κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις αυτές.