Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 19-Ιουν-2009 18:59

Μινωικές Γραμμές: Μη διανομή μερίσματος για το 2008, νέο Δ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2008 και τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε η γενική συνέυση των Μινωικών Γραμμών που πραγματοποιήθηκε σήμερα 19/6.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατείχαν ή εκπροσωπούσαν 63.553.151 μετοχές του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί συνόλου 70.926.000 μετοχών ( ποσοστό 89,605%) και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ποσοστό 99,976%).

2. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ποσοστό 99,960%).

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 99,979%).

4. Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2008 (ποσοστό 99,979%).

5. Εξελέγη νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι κ.κ. Emanuele G. Grimaldi , Gianluca G. Grimaldi, Diego L. Pacella, Paul K. Kyprianou, Αντώνης Ν. Μανιαδάκης, Κωνσταντίνος Μ. Μαμαλάκης, Γεώργιος Ε. Παπαγεωργίου (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος) και Μιχαήλ Ε. Χατζάκης (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος).

6. Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και εξελέγησαν μέλη της οι κ.κ. Diego L. Pacella, Paul K. Kyprianou και Γεώργιος Ε. Παπαγεωργίου.

7. Εξελέγη η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2009 (ποσοστό 99,969%) και συγκεκριμένα ο κ. Νικόλαος Βουνισέας ως Τακτικός Εκλεκτής και ο κ. Ιωάννης Αχείλας ως αναπληρωτής Ελεκτής.