Έλτον: Διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ, στις 25/6 η αποκοπή

Τη διανομή συνολικού μερίσματος 1.069.207,48 ευρώ, ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε η ετήσια τακτική Γ.Σ. της Έλτον που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2009 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι της εταιρείας (αυτοπροσώπως), εκπροσωπούντες συνολικά 21.400.437 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,06% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: 

1) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων : α) οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 1/1/2008 έως 31/12/2008 και β) τα συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως 1/1/2008-31/12/2008. 

2) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008 καθώς και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος ευρώ 1.069.207,48 (0,04 ευρώ ανά μετοχή). Ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 25/6/2009, ημερομηνία από την οποίαν οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος χρήσης 2008. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίστηκε η 29/6/2009 και ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίστηκε η 3/7/2009. 

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον Ν.3697/2008 και την εκδοθείσα ΠΟΛ 1180/31.12.2008 Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, στα διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1.1.2009 και μετά, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% επί του συνολικού μερίσματος. 

Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με την ως άνω ΠΟΛ, οι μέτοχοι που εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ως άνω ΠΟΛ, το αργότερο έως την 30.6.2009, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή στους δικαιούχους μετόχους, του παρακρατηθέντος ποσού. 

Η πληρωμή του προς διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της EFG Eurobank Ergasias (πληρώτρια Τράπεζα) με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού της Εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.". 

2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. 

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. 

Μερίσματα που δεν θα εισπραχτούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

4) Απαλλάχθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της χρήσης 1/1/2008-31/12/2008. 

5) Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009. 

6) Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια για την χρήση 2009 η κ. Κωνσταντίνα Καψάλη με ΑΜ ΣΟΕΛ 16021 και ως αναπληρωτής της ο κος Γεώργιος Παπακυριακού με ΑΜ ΣΟΕΛ 11791 και οι δύο από την ελεγκτική εταιρία MONDAY ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 

7) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η παροχή εγγυήσεων και εντόκων δανείων σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. 

8) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστωρα Παπαθανασίου, ΄Αλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. 

9) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο Μιχάλης Χατζής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο Χρήστος Πουλής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και η Ηλέκτρα Παπαθανασίου μη εκτελεστικό μέλος. 

10) Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/20. 

11) Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.400.437 επί συνόλου παρισταμένων 21.400.437, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει .