Κέκροψ: Εκλογή του νέου Δ.Σ. από τη γενική συνέλευση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η γενική συνέλευση της Κέκροψ που πραγματοποιήθηκε στις 17/6.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 3 μέτοχοι με 2.211.728 μετοχές επί συνόλου 3.300.689, εκπροσωπώντας το 67% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων: 

Ειδικότερα: 

- Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ΄ ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 85ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2008 έως 31.12.2008, μετά την επ΄ αυτών Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφετέρου δε την έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση. 

- Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απάλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008. 

- Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής και κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Ιωάννα Τασιά, Γρηγόριο Λογοθέτη και Σωτήριο Φίλο εκ των οποίων οι κκ. Ιωάννα Τασιά και Σωτήριος Φίλος ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί όρισε ως Επιτροπή Ελέγχου τους κ.κ Σωτήριο Φίλο, Ιωάννα Τασιά και Γρηγόριο Λογοθέτη εκ των οποίων ο κ. Σωτήριος Φίλος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η θητεία της ως άνω Επιτροπής ορίσθηκε διετής και κατ΄ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 

- Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής του, η Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική πρόταση, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί την Εταιρεία ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. και ειδικότερα πρότεινε τον κ. Κων/νο Μαλισόβα του Ιωάννου και της Ευφροσύνης, ΑΔΤ Δ 754368 / 1961 / ΥΧ ΥΠΑΤΗΣ, Α.Μ. 
- Σ.Ο.Ε.Λ. 11281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, ΑΔΤ Π. 372529 / 1989 Α.Τ. ΚΘ Αθηνών, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2009. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ακόμη ομόφωνα και παμψηφεί να καθορισθεί η αμοιβή τους σύμφωνα με τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα όρια και με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου. 

- Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε καταβληθείσα αμοιβή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για παρασχεθείσες υπηρεσίες και προενέκρινε το ποσό 30.000 ευρώ ως αμοιβή για τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2009. 

- Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια να διενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20.

Στη διάρκεια της συνέλευσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Δημήτριος Κλώνης, σχολίασε τα αποτελέσματα χρήσης 2008 αλλά και στα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου. Συγκεκριμένα, τα τα σημαντικότερα γεγονότα που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτής της ακίνητης περιουσίας είναι:
 
α) Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η πώληση ενός συγκροτήματος κατοικιών της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος 1.548 χιλ ευρώ. 

β) Η πώληση μεζονέτας, συνιδιοκτησίας κατά ποσοστό 50% με την Εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στο στάδιο της σκυροδετήσεως, έναντι συνολικού τιμήματος 800 χιλ. ευρώ. 

γ) Η συναινετική και αζημίως για τα δύο μέρη λύση προσυμφώνου πώλησης οικοπέδου της Εταιρείας, το οποίο είχε υπογραφεί την 29.12.2006 και το οποίο προέβλεπε την πώληση του ως άνω οικοπέδου προς 4.700 χιλ. ευρώ. Η ως άνω λύση κρίθηκε συμφέρουσα για την Εταιρεία δεδομένου ότι κατά τη χρονική στιγμή της υπογραφής της, η αντικειμενική μόνο αξία του οικοπέδου ανήρχετο προς 6.040 χιλ ευρώ, η δε εύλογη αξία του ήταν ακόμη μεγαλύτερη. 

Εξάλλλου συζητήθηκε στο ΣτΕ η Αίτηση του Δήμου Ψυχικού για την ακύρωση της Απόφασης του Νομάρχη, με την οποία απέκτησε όρους δόμησης έκταση 6,8 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Π. Ψυχικό. Η εισήγηση ήταν, με επιφύλαξη, υπερ της αποδοχής της ως άνω Αιτήσεως, λόγω έλλειψης επαρκούς αιτιολογίας της Απόφασης του Νομάρχη. Υπενθυμίζεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε ζητήσει ο ως άνω Δήμος, μέχρις ότου συζητηθεί η Αίτησή του, έχουν απορριφθεί από το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ. Αντίθετα, η συζήτηση για αντίστοιχη Αίτηση Ακυρώσεως του Δήμου Ψυχικού κατά της Απόφασης του Νομάρχη, με την οποία απέκτησε όρους δόμησης έκταση 2.1 στρ. ιδιοκτησίας της ΚΕΚΡΟΨ στο Π. Ψυχικό, αναβλήθηκε για τις 03.03.2010. Ακόμα, αναβλήθηκε η συζήτηση των αιτήσεων αναιρέσεως της Εταιρείας και του Δήμου Ψυχικού στον ?ρειο Πάγο, κατά της αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, με την οποία έχει αναγνωρισθεί στην Εταιρεία η επικαρπία της Παλαιάς Αγοράς, για τις 22.09.2010 

Τέλος, προχωρούν με γοργό ρυθμό οι εργασίες για την κατασκευή του συγκροτήματος τριών κατοικιών με υπόγειο και δύο πισίνες στο οικόπεδο συνιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Γ.Ε.Κ. Α.Ε., του οποίου η ανέγερση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2009. 

Όσον αφορά τις προοπτικές της εταιρείας η διοίκηση της εταιρέιας σημείωσε τα εξής: "Η άρση της απαλλοτρίωσης 6,8 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό έχει ανοίξει το δρόμο για την αξιοποίησή τους, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με την ανάπτυξη του οικοπέδου, το οποίο η Εταιρεία κατέχει εξ ημισείας με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ενώ προγραμματίζεται και η ανάπτυξη τμημάτων της υπόλοιπης έκτασης, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς και εφόσον απορριφθεί τελικώς, όπως πιστεύεται, η Αίτηση Ακυρώσεως του Δήμου Ψυχικού στο ΣτΕ. 

Παράλληλα, η άρση της απαλλοτρίωσης 2,1 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της Εταιρείας στο Παλαιό Ψυχικό, θα ανοίξει το δρόμο για την αξιοποίηση ή την πώλησή τους, εφόσον, όπως πιστεύεται, απορριφθεί η Αίτηση Ακυρώσεως του Δήμου Ψυχικού στο ΣτΕ. 

Εντός της χρήσεως του 2009 αναμένεται ότι θα λειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη η Παλαιά Αγορά Ψυχικού, η οποία θα αποφέρει ικανοποιητικά μισθώματα στην Εταιρεία. Η σημειωθείσα καθυστέρηση οφείλεται σε παλαιές πολεοδομικές εκκρεμότητες, που διαπιστώθηκαν τώρα από την Πολεοδομία, σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις επιτρεπόμενες χρήσεις του κτιρίου. 

Τέλος, οι αναμενόμενες προοπτικές των εταιρειών EUROTERRA Α.Ε., REBIKAT Α.Ε., ABIES Α.Ε., στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει η Εταιρεία μας με ποσοστό 10%, βασίζονται, ως γνωστόν, κατά κύριο λόγο στις εξελίξεις του πολεοδομικού καθεστώτος εκάστου οικοπέδου ιδιοκτησίας των. Ειδικότερα, όσον αφορά την εταιρεία EUROTERRA Α.Ε., αναμένεται ακόμα η έκδοση προεδρικού διατάγματος περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαυρεωτικής εντός της περιοχής ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ Λαυρίου, με σημειακές τροποποιήσεις στο Ο.Τ. όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της εταιρείας, ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου κτιριολογικού προγράμματος".