Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 17-Ιουν-2009 10:37

Attica Group: Μέρισμα €0,07 από την τακτική Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την καταβολή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή ήτοι καθαρό ποσό 9.912.959 ευρώ αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Group, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16/6. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009.

Διευκρινίζεται ότι με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01/01/2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Συνεπώς, βάσει του νέου κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009.

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 28 Ιουλίου 2009, ενώ πληρώτρια τράπεζα έχει οριστεί η Marfin Egnatia Τράπεζα.

Σημειώνεται πως σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρξουν μέτοχοι που για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Marfin Egnatia Τράπεζα με την προσκόμιση των προαναφερόμενων στοιχείων.

Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτημένου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Τέλος, αναφέρεται ότι η πληρωμή του μερίσματος μέσω της Marfin Egnatia Τράπεζα θα διαρκέσει μέχρι και την 30η Ιουλίου του 2010. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (30/07/2010) το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας.

Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι κατέχοντες- εκπροσωπούντες 128.839.686 μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,98% επί συνόλου 141.613.700 κοινών ονομαστικών μετοχών,

Αναλυτικά, οι αποφάσεις ήταν οι εξής:

1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρικής Χρήσεως 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρική χρήση 2008.

3. Ενέκρινε τη διάθεση κερδών χρήσεως 2008 και τη διανομή καθαρού ποσού μερίσματος Ευρώ 9.912.959 που αναλογεί σε μέρισμα Ευρώ 0,07 ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 20η Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 22α Ιουλίου 2009 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 28η Ιουλίου 2009 μέσω της MARFIN EGNATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

4.Εξέλεξε για τη χρήση 2009 τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές τους κ.κ. Μανόλη Μιχαλιό και Σωτήρη Κωνσταντίνου με αναπληρωματικούς τους κ.κ. Βασίλειο Καζά και Νικόλαο Ιωάννου της εταιρίας GRANT THORΝTON S.A.

5.Αποφάσισε τη σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008 αποτελούμενης από τους κ.κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη, Μάρκο Φόρο και Αρετή Σουβατζόγλου. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Μάρκος Φόρος.

Πριν λάβει την ανωτέρω απόφαση η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε την απόφαση του Δ.Συμβουλίου να αντικαταστήσει δύο παραιτηθέντα μέλη Δ.Σ. επανεκλέγοντας τους. Συγκεκριμένα επανεξέλεξε τους κ.κ. Θεόφιλο - Αριστείδη Πριόβολο και Μάρκο Φόρο Μη εκτελεστικό Μέλος τον πρώτο και Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος τον δεύτερο, για κανονιστικούς λόγους που θα διευκόλυναν ενδεχόμενη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου.

6.Αποφάσισε την τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο κ.ν. 2190/20 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007 και την διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.