Lavipharm: Έγκριση αλλαγής στη χρήση μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων

Την αλλαγή στη χρήση μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Lavipharm που πραγματοποιήθηκε στις 15/6.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παραστάθηκαν 16 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 54,33% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 27.753.023 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), 

Οι αποφάσεις, αναλυτικά, ήταν οι εξής: 

1. Εγκρίθηκαν με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί και χωρίς τροποποιήσεις, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2008 ? 31.12.2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2008. 

2. Εγκρίθηκε με 27.723.259 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,89% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008, δεδομένου ότι στην ψηφοφορία δεν συμμετείχαν βάσει του νόμου (άρθρ. 35 παρ.2 κ.ν. 2190/1920) 29.764 μετοχές, ήτοι 0,11% επί των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων, οι οποίες κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης μετόχου αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση από υπαλλήλους της Εταιρίας. 

3. Εγκρίθηκαν με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2008 και προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ΄ ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009. 

4. Εγκρίθηκε με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2009, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα και με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Συρούνη και με αμοιβή έως 132.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Δημήτριο Κακούρα και αναπληρωματική την κα Βασιλική Μερεντίτη και με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

5. Χορηγήθηκε άδεια, με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Αποφασίσθηκε με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3016/2002, η αλλαγή στη χρήση μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίσθηκε από την από 23/05/2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ύψους Ευρώ 37.721.376 και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η διάθεση ποσού Ευρώ 3.700.000 προς μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, αντί της προβλεπόμενης χρήσης στο Ενημερωτικό Δελτίο "Επέκταση Εγκαταστάσεων & Υποδομών για την παραγωγή διαδερμικών συστημάτων". 

7. Ορίστηκαν με 27.753.023 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, και σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Χρήστος Διαμαντόπουλος και Νικόλαος Χούλης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Θανάσης Λαβίδας, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. , αναφέρθηκε στην πορεία της Lavipharm στον ελληνικό και το διεθνή επιχειρηματικό χώρο. Εστίασε στις θετικές εξελίξεις της δραστηριότητας στην Αμερική, ως απόρροια των τεσσάρων νέων συμφωνιών, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στα θετικά αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου του 2009 του Ομίλου. 

Ο κ. Λαβίδας τόνισε χαρακτηριστικά "Η ρύθμιση με τον πιστωτή, το ενδιαφέρον του επενδυτή και η δέσμευση του διανομέα αποδεικνύουν τις δυνατότητες εμπορικής επιτυχίας του προϊόντος στην αμερικανική αγορά." 

Αναφορικά με την πορεία της μετοχής, ο κ. Λαβίδας επεσήμανε ότι, παρά τις ακραίες συνθήκες που επικράτησαν στις Κεφαλαιαγορές, η τιμή της μετοχής της Lavipharm, όχι μόνο δεν κατέγραψε απώλειες, αλλά από τον Ιούνιο του 2008 ως σήμερα σημειώνει άνοδο της τάξης του 6%. 

Αναφέρθηκε επίσης στο επιχειρηματικό πλάνο της Lavipharm από το 2009, δηλώνοντας: "Το νέο οικονομικό περιβάλλον επιβάλλει νέους κανόνες δράσης και ανάπτυξης. Μας καλεί να επιδείξουμε εγρήγορση, να αναλάβουμε την πρόκληση της προσαρμογής αλλά και του εκσυγχρονισμού, να δημιουργήσουμε νέους αναπτυξιακούς όρους και νέα οικονομικά σύνορα, να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να επιδείξουμε ουσιαστική κοινωνική ευθύνη, να προβάλλουμε την επιχείρησή μας ως πρότυπο ομαδικής δουλειάς, παραγωγικότητας, οργάνωσης, μακρόπνοου σχεδιασμού και αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι για εμάς το νέο μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθούμε από εδώ και μπρος." 

Στη συνέχεια, ο κ. Χρήστος Μανιάτης, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό του 2008, καθώς και τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου του 2009, στα οποία εμφανίζονται ήδη προοπτικές ανάπτυξης, με αυξημένες πωλήσεις και EBITDA. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία. 

Η Lavipharm είναι ένας ολοκληρωμένος Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων υγείας στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή δραστηριότητα.