Μαθιός Πυρίμαχα: Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις για τη δέσμευση αποθεματικών

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μαθιός Πυρίμαχα, στην οποία μεταξύ άλλων οι μέτοχοι ενέκριναν τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την δέσμευση αποθεματικών, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ 2.5.3. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρευρέθησαν 3 μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 6.978.659 κατέχοντες συνολικά το 71,07% του συνόλου των μετοχών.

Αναλυτικά, στη γενική συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα θέματα:

* Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%. Παμψηφεί εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.

* Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2008.

Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%. Παμψηφεί απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για την Χρήση 01/01-31/12/2008.

* Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2008 έως 31-12-2008, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2009.

Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%. Παμψηφεί οι μέτοχοι ενέκριναν τις καταβληθείσες και τις προτεινόμενες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τις αμοιβές τους από παροχή εξηρτημένης εργασίας.

* Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας71,07%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ανέθεσαν τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2009, τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των Ενοποιημένων Οκονομικών Καταστάσεων στην ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΟΕΛ.125. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 13531 ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 13221.

* Έγκριση των αποφάσεων υπ΄αριθ. 328/01-12-2008 και υπ΄αριθ. 329/10-12-2008 του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ 2.5.3.

Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ενέκριναν τις αποφάσεις του ΔΣ σχετικά με την δέσμευση αποθεματικών, για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΠΑΝ 2.5.3.

* Λοιπά θέματα

Παρέστησαν μέτοχοι με 6.978.659 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,07%.
Παμψηφεί οι μέτοχοι ενέκριναν την ένταξη επένδυσης συνολικού ύψους 6.000.000 ευρώ περίπου στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.