Τεχνικές Εκδόσεις: Στις 30/6 η γενική συνέλευση

Για τις 30 Ιουνίου προγραμματίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

* Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή, ως και του ετήσιου δελτίου.

* Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2008.

* Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2009, και ορισμός της αμοιβής των.

* Έγκριση, κατ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2009.

* Χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιριών.

* Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

* Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορισμός των μελών της.

* Διάφορες ανακοινώσεις.