Alsinco: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 29 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alsinco, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008).

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης .

3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2008.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008) και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008).

6. Εκλογή ελεγκτών από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2009 (1/1/2009 - 31/12/2009).

7. Eκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα

8. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.