Microland: Τακτική Γ.Σ. στις 29/6

Τακτική γενική συνέλευση για τις 29/6/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής, έχει προγραμματίσει η Microland.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2009 έως 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009, παροχή αδείας για τη σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και καθορισμός ανωτάτου ποσού αμοιβών αυτών. 

5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

6. Υιοθέτηση μέτρων για την καθαρή θέση της εταιρείας (αρ. 48 τουν.2190/20).