AS Company: Τακτική Γ.Σ. στις 29/6 για μέρισμα

Τακτική γενική συνέλευση για τις 29 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, έχει προγραμματίσει η AS Company.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2008 (1/1 - 31/12/2008) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσης 2008 και καθορισμός ημερομηνίας διανομής μερισμάτων. 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. 

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής των. 

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2009. 

6. Ανάκληση ΔΣ και εκλογή νέου, προς συμμόρφωση στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. 

7. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. της εταιρίας σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920. 

8. Εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002. 

9. Λοιπές ανακοινώσεις 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η Α΄ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009, ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ανατωτέρω αναφερόμενα, πλην αυτών επί των οποίων θα έχει ληφθεί ήδη απόφαση από την προηγηθείσα Γενική Συνέλευση.