Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 05-Ιουν-2009 17:31

Vell Group: Προγραμματισμένη για τις 30/6 η τακτική Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Vell Group, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής.

Αναλυτικά, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008.

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Νομίμων Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008.

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

7) Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

8) Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.

9)Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 13/07/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 - B΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 28/07/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30.