Κυριακούλης: Η εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. στη Γ.Σ. της 30/6

Την εκλογή νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Κυριακούλης που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Αναλυτικά, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. - 31.12.2008 για την εταιρεία και τον Όμιλο.

2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2008 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. - 31.12.2008. 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

5. Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως. 

6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. 

7. Επικύρωση εκλογής μέλους του Δ.Σ. 

8. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002 (άρθρο 7 §2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37 §1). 

10. Λήψη άδειας της Γενικής Συνέλευσης για την παροχή εγγυήσεων υπέρ των εταιρειών του Ομίλου «Sarl Kiriacoulis France" και «Kiriacoulis Italy Srl".