Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 05-Ιουν-2009 11:48

HOL: Στις 29/6 η τακτική Γ.Σ. για ΑΜΚ

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Hellas On Line, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων μετοχών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι αναλυτικά:

1) Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.A.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού- Ελεγκτή Λογιστή.

2) Υποβολή και επανέγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) της Εταιρίας, πρώην UNIBRAIN A.E., για τη χρήση 2006, οι οποίες επανεγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 18.12.2008.

3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.

4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.

5) Εκλογή Επιτροπής Eλέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

6) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.

8) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, κατ΄ άρθρα 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

9) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.

10) Λήψη απόφασης για Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 44.369.231,20 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της κατά 0,35 ευρώ (από 0,85 ευρώ σε 0,50 ευρώ) για συμψηφισμό ζημιών εις νέον και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5. παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

11) Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος, κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

12) Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 άδειας για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω άρθρου.

13) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 13 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο, ενώ η τυχόν Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 24 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.