Κλωνατέξ: Reverse split στη Γ.Σ. των προνομιούχων στις 30/6

Στις 30 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθούν οι γενικές συνελεύσεις κοινών και προνομιούχων μετόχων της Κλωνατέξ, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας.

Ειδικότερα, κατά τη γενική συνέλευση των κοινών μετόχων θα τεθούν προς συζήτηση τα εξής θέματα:

1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2.Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

3.Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2009.

4.Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικών με τις προβλέψεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/20.

5.Αλλαγή έδρας, τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6.Επικύρωση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7.Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

8.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, στη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων θα ληφθούν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1.Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.

2.Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές.

3.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών.

4.Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

5.Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, για την διάρκεια της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, οι προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται με τις προτάσεις προς την Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της 8/5/2008, της επαναληπτικής της 23/5/2008 και της Β΄ επαναληπτικής της 10/6/2008 που σας είχαν υποβληθεί με την από 17/4/2008 επιστολή μας (α.π. ΧΑ 13695/17.4.08), εκτός από την μεταβολή των ημερομηνιών και τα σχετικά με τις πληροφορίες για την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία "Επιτήρησης΄. Η Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 10/6/2008 λόγω έλλειψης απαρτίας δεν έλαβε τις σχετικές αποφάσεις και κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προσκάλεσε νέα Γενική Συνέλευση προνομιούχων Μετόχων στις 30/6/2009 και σε περίπτωση μη απαρτίας επαναληπτικές στις 17 και 28 Ιουλίου 2009, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις των εν λόγω άρθρων προτείνεται να έχουν ως εξής:

Το άρθρο 4 του Καταστατικού, που αφορά την διάρκεια της Εταιρείας, προτείνεται να τροποποιηθεί με πεντηκονταετή παράταση από την ημερομηνία λήξης σύμφωνα με το μέχρι σήμερα ισχύον Καταστατικό. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 30/6/2009 και των τυχόν επαναληπτικών της επί του σχετικού θέματος και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, τροποποιηθέν το άρθρο 4 του Καταστατικού θα έχει ως εξής:

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2063.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται, προκειμένου το εν λόγω άρθρο να ενσωματώσει τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της 30/6/2009 και των τυχόν επαναληπτικών της επί των θεμάτων υπ΄ αριθμ. 1, 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης για, αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών. Συνεπώς, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση προς την Γενική Συνέλευση των προνομιούχων Μετόχων της 30/6/2009 και των τυχόν επαναληπτικών της επί των ανωτέρω θεμάτων και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το σώμα των Μετόχων, θα προστεθούν στο άρθρο 5 του Καταστατικού οι εξής υποπαράγραφοι:

1.17.1. Ήδη με την απόφαση της 27/2/2008 Β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων και την απόφαση της 30/6/2009 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων :

α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,20 ευρώ σε 2,40 ευρώ, με την μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών από 20.663.047 σε 10.331.524 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών από 7.840.373 σε 3.920.186.

β) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 2,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή, με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29.928.591,00 ευρώ με απόσβεση ισόποσων ζημιών.

γ) μετατράπηκε το σύνολο των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε ίσο αριθμό κοινών ονομαστικών μετοχών και

δ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 4.275.513,00 ευρώ, με την έκδοση 14.251.710 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

1.17.2. ΄Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.551.026,00 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 28.503.420 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.

6.Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών
Μετόχων.

7.Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά τις ως άνω έκτακτες Γενικές Συνελέυσεις της 30/6/2009, θα επακολουθήσει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009 και ώρα 17.30.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, θα επακολουθήσει Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 28 Ιουλίου 2009 και ώρα 17.30.

Και οι δύο επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της εταιρείας, Ποσειδώνος 23, Μεταμόρφωση.