Profile: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Profile, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008).

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) που αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008) και της σχετικής Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης .

3. Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2008 και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008) καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2008-31.12.2008 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2009-31.12.2009.

6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2009 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας χρήσεως 2009 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του κ.ν. 2190/1920.

8. Παροχή ειδικής αδείας δια την σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 23 α κ.ν. 2190/1920

9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008

10. Τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Απριλίου 2008

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σημειωνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου 2009 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε πρώτη (Α΄) Επαναληπτική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 , στην Νέα Σμύρνη Αττικής στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Συγγρού αρ. 199). Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε δεύτερη (Β΄) Επαναληπτική Συνέλευση στις 21 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Νέα Σμύρνη Αττικής, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Συγγρού αρ. 199).