Μαΐλλης: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 29 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Πεντελικόν στην Κηφισιά Αττικής θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Μαΐλλης ΑΕΒΕ.

Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων απλών και ενοποιημένων, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, απλών και ενοποιημένων και την διαχείριση της Eταιρείας, της χρήσης 2008.

3. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και καθορισμός της ιδιότητός του ως ανεξαρτήτου ή μη.

4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009) και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση συμβάσεων, αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ.

7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.