Βαρβαρέσος: Τακτική γενική συνέλευση μετόχων στις 30/6

Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η εταιρεία Βαρβαρέσος στις 30/06/09, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  στην έδρα της εταιρείας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην προαναφερθείσα συνέλευση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (01/01/08 - 31/12/08) και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008.

3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών καθώς και ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2009. Καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών.

8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

- Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. -Διανομή δωρεάν μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

-Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνέπεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

-Εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη γενική συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Τέλος και σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω γενικής συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.