Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 03-Ιουν-2009 16:00

Altec: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2008

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 39,04% του μετοχικού κεφαλαίου της Altec (39.174.514 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 100.353.000 μετοχών) παρευρέθηκαν στην τακτική γενική συνέλευση. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκαν θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία επαρκούσε η απαρτία, ενώ κάποια άλλα αναβλήθησαν.

Ειδικότερα τα θέματα για τα οποία ελήφθησαν αποφάσεις είναι τα εξής:

- Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2008-31/12/2008, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2008.

- Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.

- Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ", κ. Γεώργιο Μπατσούλη του Αναστασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κ. Σταύρο Παπαντώνη του Θωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα, για την χρήση 2009 και καθόρισε την αμοιβή τους.

- Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2009.

- Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους, καθώς και για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης μετοχών θυγατρικής εταιρείας.

- Ανέβαλε την συζήτηση του με αριθμό 6 θέματος κατόπιν αιτήσεως μετόχου, που αφορούσε στην τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, για την συνεδρίαση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, όπως αυτή έχει ήδη οριστεί στην πρόσκληση.

- Επικύρωσε την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και

- Εξέλεξε την επιτροπή ελέγχου όπως αυτή ορίζεται από το άρθρου 37 του ν. 3693/2008 ορίζοντας πρόεδρο αυτής τον κο. Κωνσταντίνο Μαράντο του Ευσταθίου και μέλη τους Δημήτριο Παγουρτζή του Αγγέλου και τον Ιωάννη Κάββο του Γεωργίου.

Σημειώνεται πως επί των θεμάτων με αριθμούς 8,9,10,11,12,13 και 15 της ημερήσιας διάταξης, η συνέλευση δεν έλαβε απόφαση διότι δεν βρισκόταν στην αυξημένη απαρτία που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας για την λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεμάτων.