Μουζάκης: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Τρίτη 30 Ιουνίου, ώρα 12:30 στα κτίρια του 1ου εργοστασίου της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας ΕΛ. Δ. Μουζάκης ΑΕΒΕΜ & Ε.

Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων ) για την χρήση του έτους 2008 (01/01/2008 έως 31/12/2008) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A μετ΄ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεκτή.

2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2008 (1/1 έως 31/12/2008).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2008.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2008 και προέγκριση αυτών για το 2009.

5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών - Τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την χρήση του έτους 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρθ. 37 του Ν. 3693 /2008.

8. Έγκριση της προσαρμογής του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά το νόμο 3604/2007,με τροποποίηση των διατάξεων του και διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.