PC Systems: Στις 24/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας PC Systems, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί και η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ώστε να περιληφθεί στον σκοπό της εταιρείας ως αντικείμενο η εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της ή τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση κ.α.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -εταιρικών και ενοποιημένων- της Εταιρικής Χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2008 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008)

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2008(1.1.2008 - 31.12.2008).

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2009 (από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009).

6. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα.

7. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας .

8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας ώστε να περιληφθεί στον σκοπό της εταιρίας ως αντικείμενο η εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της ή τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση κ.α.

9. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

10. Έγκριση πώλησης μετοχών που προήλθαν από την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας.

11. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, με την μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα.

12. Έγκριση, προέγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920.

13. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

14. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση του προς το σκοπό εναρμόνισης με το νόμο 3604/2007.

15. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24.6.2009 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την Α΄ επαναληπτική Συνέλευση της 7.7.2009 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 21 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρεία.