Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη, 02-Ιουν-2009 14:57

Cyclon: Στις 25/6 η Γ.Σ. για νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Cyclon θα τεθεί προς συζήτηση στη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στο στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης είναι -σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

3. Λήψη απόφασης για τη μή διανομή κερδών.

4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Εγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβής αυτών για το 2009.

7. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.