J&P Άβαξ: Στις 24/6 η τακτική Γ.Σ. για μεταβολή κεφαλαίων από ΑΜΚ

Στις 24 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της J&P Άβαξ, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η μεταβολή της κατανομής των κεφαλαίων που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 - 31.12.2008.

2. Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5α. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
5β. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

7. Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του. Oρισμός μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως Εκτελεστικών, Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών.

9. Μεταβολή της κατανομής των κεφαλαίων που προέκυψαν από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή αποφασίστηκε με την από 23/08/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

10. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

11. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

12. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

13. Διάφορες ανακοινώσεις.