Εβροφάρμα: Στις 25/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 25 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εβροφάρμα στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η μεταβίβαση αρμοδιότητας από τη γενική συνέλευση στο διοικητικό συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξη είναι:

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ) της εταιρικής χρήσης 2008 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Ενοποιημένες Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π ) της εταιρικής χρήσης 2008 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

4. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 1.7.2009 έως 30.06.2010.

7. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

8. Χορήγηση ειδικής άδειας (έγκρισης) κατ. άρθρο 23α παρ. 2 για τη σύναψη σύμβασης της εταιρείας με μέλη του ΔΣ αυτής.

9. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιότητας από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ΄ άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3156/2003.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.