Flexopack: Στις 26/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Flexopack στην οποία μεταξύ άλλων θα θα ληφθεί απόφαση για τη διάθεση (διανομή) κερδών και καταβολή μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αναλυτικά, τα θέματα τςη ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειομένη εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008).

2. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2008 (1.1.2008-31.12.2008).

3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2008, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2008.

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

7. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2008 και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009).

8. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.

9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008

10. Διάφορες Ανακοινώσεις