Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 28-Μαϊ-2009 18:12

Reds: Στις 26/6 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Reds, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Υποβολή προς έγκριση των Eτήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2009 και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

6. Παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ΄ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

7. Κατάργηση του αποφασισθέντος, δια της από 30ης Μαΐου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος διάθεσης, δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 2190/1920).

8. Σύσταση και εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

9. Τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τα πρόσωπα που υπογράφουν πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την προσωρινή προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης.

11. Διάφορες Ανακοινώσεις.