Βιοκαρπέτ: Στις 24/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Βιοκαρπέτ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (Εταιρικών & Ενοποιημένων) με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της 38ης εταιρικής χρήσης από 1/1 εως 31/12/2008.

2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2008 (1-1 εως 31-12-2008) και διανομής μερίσματος..

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή ? Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της εταιρίας της χρήσης 2008, σε εταιρική και Ενοποιημένη βάση.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για την χρήση 2008.

5. Έγκριση μισθών μετόχων μελών του ΔΣ για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του ΔΣ, χρήσεως 2008 και για την τρέχουσα χρήση.

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την τρέχουσα χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις